Mit umfangreichen Informationen zu 200 Millionen Unternehmen und Finanzinstituten unterstützen wir Sie mit unseren Datenbanklösungen bei der AML- und KYC-Prüfung. Die Vorteile auf einen Blick:

• Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten,
• Abgleich mit PEP- und Sanktionslisten
• Überprüfung  von Bestands- und Neukunden
• Konfliktcheck und Identifizierung von Beteiligungsverflechtungen
• Kundenspezifische Berichterstattung
• Kombination mit den eigenen Daten möglich