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Mit umfangreichen Informationen zu 200 Millionen Unternehmen und Finanzinstituten unterstützen wir Sie mit unseren Datenbanklösungen bei der AML- und KYC-Prüfung. Die Vorteile auf einen Blick:

  • Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten,
  • Abgleich mit PEP- und Sanktionslisten
  • Überprüfung  von Bestands- und Neukunden
  • Konfliktcheck und Identifizierung von Beteiligungsverflechtungen
  • Kundenspezifische Berichterstattung
  • Kombination mit den eigenen Daten möglich